Данные о транзакциях Комитету государственных доходов передали 10 банков. По итогам анализа 114–115 тысяч человек за три месяца совершили более 100 переводов на сумму свыше 1 млн тенге. Общий объём таких операций составил около 1 трлн тенге.
Больше всего подозрительных переводов выявили у физических лиц — 670 млрд тенге у примерно 67 тысяч казахстанцев. Уведомления также направили 7800 нерезидентам. В связи с этим Минфин усиливает контроль на границе: пограничники будут дополнительно спрашивать иностранцев при выезде о происхождении денег и переводах внутри страны.
Меньше всего уведомлений получили индивидуальные предприниматели — на сумму 200 млрд тенге. Всем адресатам разослали письма, чтобы они дали пояснения. Среди них оказалось много физлиц, которые работают в такси и курьерами и не знали о новых правилах.
С 1 января 2026 года банки ежеквартально передают в КГД сведения о переводах, если человек за три месяца получает более 100 переводов от 100 разных лиц на сумму свыше 1,1 млн тенге. Письма граждане начали получать в мае. Штрафы применять не будут — люди смогут объяснить расхождения и отразить их в будущих декларациях.