Транзакциялар туралы деректерді Мемлекеттік кірістер комитетіне 10 банк берді. Талдау нәтижесінде үш айда 114–115 мың адам 100-ден астам аударым жасап, сомасы 1 млн теңгеден асқан. Мұндай операциялардың жалпы көлемі шамамен 1 трлн теңгені құрады.
Күдікті аударымдардың ең көбі жеке тұлғалардан анықталды — шамамен 67 мың қазақстандықтан 670 млрд теңге. Хабарландырулар 7800 резидент еместерге де жіберілді. Осыған байланысты Қаржы министрлігі шекарадағы бақылауды күшейтеді: шекарашылар шетелдіктерден шыққанда ақшаның шығу тегі мен ел ішіндегі аударымдар туралы қосымша сұрақ қояды.
Ең аз хабарландырулар жеке кәсіпкерлерге жіберілді — 200 млрд теңге сомасына. Барлық алушыларға түсініктеме беру үшін хаттар жіберілді. Олардың арасында таксиде және курьер болып жұмыс істейтін, жаңа ережелер туралы білмейтін көптеген жеке тұлғалар болды.
2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап банктер тоқсан сайын МКК-ға аударымдар туралы мәлімет береді, егер адам үш айда 100 түрлі адамнан 100-ден астам аударым алып, сомасы 1,1 млн теңгеден асса. Азаматтар хаттарды мамыр айынан бастап ала бастады. Айыппұлдар қолданылмайды — адамдар сәйкессіздіктерді түсіндіріп, оларды болашақ декларацияларда көрсете алады.