Заң бойынша шетелдіктерге ИИН тек елге жеке келгенде биометриялық сәйкестендіру арқылы рәсімделеді. Қылмыскерлер бұл талапты айналып өтіп, құжатты қашықтан алуға дайын клиенттерді іздеу үшін әлеуметтік желілерде арна құрды.
Филиал қызметкерлері ЦОН жүйесіне жалған деректер енгізіп, жалған өтініштер жасады. Қызмет ақысы делдалдар арқылы банктік аударымдармен түсіп, қатысушылар арасында бөлінді.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді.