Әлеуметтік желілерде «онлайн-кассир» жұмысы туралы, күн сайынғы төлемдермен хабарландырулар жиі пайда болуда. Онда 200 мыңнан 20 мың теңгені өзіне қалдыру немесе күніне 10 транзакция үшін 200 мың табу уәде етіледі.
Мұндай ұсынысқа келісетін адам өз картасының, шотының, электрондық әмиянының немесе ЖСН-нің деректерін береді. Ол ақшаны ұрлаудың делдалшысына айналады, өзі білмей.
Схемаға тартылудың белгілері
Еңбек шартының болмауы, жұмысқа шұғыл кірісу талабы, СМС-тен кодтарды, банк қолданбаларының логиндері мен парольдерін хабарлау сұраныстары, сондай-ақ жаңа карталарды рәсімдеп, оларды үшінші тұлғаларға беру — дропперліктің негізгі белгілері.
Банктер мұндай операцияларды қалай анықтайды
Банктер бірдей сомадағы біртипті аударымдарға, транзакциялар арасындағы қысқа аралықтарға, әртүрлі алушыларға аударым тізбектеріне және шоттармен байланысқа назар аударады. Мұндай операциялар анықталғанда шоттар блокталады, қызмет көрсету тоқтатылады және түсініктемелер сұралады.
Ақпарат құқық қорғау органдарына беріледі. Соттар дропперлерден қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражаттың толық сомасын негізсіз байыту ретінде өндіріп алады. Банктер жаңа шоттар ашудан бас тартуы және барлық сервистерге қолжетімділікті бұғаттауы мүмкін.
Бұған дейін Батыс Қазақстан облысында дропперлер желісі жойылды. Ел бойынша 2,6 млрд теңгеге 222 мыңнан астам мұндай шоттар бұғатталды.